Завершено расследование дела о выводе 585 млн рублей из «ДС‑Банка»

РИАМО - 17 мая. Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы лиц, обвиняемых в растрате денежных средств КБ «ДС-Банк», сообщается на сайте СКР.

Уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере) было возбуждено в отношении Ильдара Клеблеева, Виталия Вергизова, Игоря Синюхина, Федора Цырульника, Андрея Кузнецова, Алексея Батракова и Дмитрия Каприелова.

«В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении иных лиц, причастных к хищению, продолжается», – говорится в сообщении.

С августа 2015 по апрель 2016 года участники организованной группы в составе собственника КБ «ДС-Банк» Клеблеева, его доверенного лица Вергизова, руководителей банка Синюхина и Цырульника, регистратора фирм-«однодневок» Кузнецова и сотрудников ЦБ РФ Батракова и Каприелова на счета фирм-«однодневок» под видом выдачи кредитов, носивших заведомо невозвратный характер, вывели 585 миллионов рублей, составлявшие весь объем денежных средств на корреспондентском счете банка.

Клеблеев, Батраков и Каприелов ранее осуждены судом в связи с покушением на мошенническое хищение денег у руководства КБ «Агросоюз» и разглашением банковской тайны. В ходе расследования уголовного дела следствием было обеспечено добровольное возвращение в Российскую Федерацию обвиняемого Цырульника, скрывавшегося с мая 2016 года в Республике Маврикий.

Под давлением собранных следствием доказательств Клеблеев, Синюхин, Цырульник и Каприелов признали вину в содеянном.