Суд в Москве рассмотрит дело о мошенничестве на сумму свыше 250 млн руб

РИАМО – 16 авг. Столичные следователи передали в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 250 миллионов рублей, преступники заключили договоры займа с 500 клиентами, но деньги не выплачивали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Окончено производством уголовное дело по обвинению организатора противоправной деятельности и одного из его активных соучастников в хищении свыше 250 миллионов рублей у потерпевших под видом заключения договоров займа денежных средств», – сказала заместитель начальника Управления информацией и общественных связей ГУ МВД России по Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.

Как установлено в ходе расследования, с 2007 по 2013 год, действуя от имени руководства потребительского инвестиционного кооператива и заведомо зная об отсутствии источников высокой доходности, злоумышленники заключали договоры займа более чем с 500 клиентами.

Они обещали людям выплачивать ежемесячные проценты от внесенной кредиторами денежной суммы в размере от 3 до 14% и выше. Однако реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства фигуранты не имели. В 2013 году незаконная деятельность кооператива была пресечена сотрудниками полиции. Злоумышленники задержаны и привлечены к уголовной ответственности.

В январе 2016 года уголовное дело в отношении нескольких участников группы было направлено в Тверской районный суд Москвы. Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание виде лишения свободы на сроки от 6 до 9 лет. Однако организатор данного преступления, а также один из исполнителей скрылись от полиции и были объявлены в федеральный розыск.

В 2017 году они были задержаны: организатор – в Челябинске, а его соучастник – в Республике Крым. Оба были этапированы в столицу.

В настоящее время расследование в отношении них завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу.