Более 40 финансовых пирамид выявили в Московском регионе за 2020 г

РИАМО - 3 мар. В Московском регионе в 2020 году выявили 45 финансовых пирамид, из них 40 — в Москве и 5 — в Подмосковье, сообщает пресс-служба Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

184 субъекта с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке были выявлены ЦБ в Москве и Московской области в минувшем году. Большинство из них – это «черные» кредиторы: 122 в столице и 9 в области.

«Нелегальные кредиторы выдают займы населению, не имея на это права. Большинство из них работают в юридической форме, ООО, ИП. Кроме того, деньги москвичам и жителям области нелегально ссужают частные лица, а также основатели интернет-проектов, которые не являются ни банками, ни микрофинансовыми организациями», — отмечается в материале. 

В ЦБ отмечают тенденцию перехода нелегальных финансовых организаций в онлайн. Вкладчиков заманивают агрессивной рекламой, в том числе в соцсетях, в мессенджерах, привлекая к рекламе популярных блогеров.

Организаторы компаний с явными признаками пирамиды красочно рассказывают истории успеха, проводят онлайн и офлайн-конференции, записывают ролики, в которых пытаются убедительно доказывать схемы получения доходности. Кроме того, различные фирмы предлагают вложения в криптовалюту, в токены, псевдо-биржи. Никаких документов, подтверждающих право привлекать средства населения, у таких организаций нет.

«Помимо набирающих популярность интернет-площадок, в Московском регионе также остаются актуальными традиционные формы нелегального привлечения денежных средств граждан», — отметил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев.

По его словам, одними из самых популярных форматов юрлиц для этого являются потребительские общества либо потребительские кооперативы, которые не обладают статусом финансовой организации и не поднадзорны Центробанку. Основная целевая аудитория таких компаний – пенсионеры, которым предлагают вложения в фармацевтику, фермерские хозяйства, базы отдыха и оптовые поставки овощей и фруктов, обещают доходность более 18%.

Жителей Московского региона призвали к бдительности. Рекомендуется избегать вложений в сомнительные проекты и не доверять компаниям, у которых нет документов для ведения финансовой деятельности. Сведения обо всех выявленных субъектах с признаками нелегальной деятельности переданы Банком России в адрес правоохранительных органов.