Центробанк будет помогать банкам проверять клиентов
РИАМО - 27 ноя. Центральный банк России намерен расширить свои функции и подключиться к проверкам клиентов банков на риски обналичивания или отмывания денег, передает РБК.
«Банк России рассчитывает расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал ЦБ. <...> Госдума сейчас собирает отзывы участников рынка на законопроект», - говорится в сообщении.
Для проведения проверок совместно с кредитными организациями будет создана единая платформа ЗСК или KYC, которая позволит распределить клиентов банков, исходя из их благонадежности, по зонам риска. Те, кто попадут в красную зону, потеряют возможность открывать новые счета в банках через систему быстрых платежей или дистанционно.
Данные меры помогут снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и сократить количество дублирующих запросов одной и той же информации от разных банков.
«Мне стали звонить из банков и угрожать»: как люди платят кредиты в пандемию>>