Финразведка настаивает на указании паспортных данных или ИНН получателей переводов

РИАМО - 18 мая. Росфинмониторинг предложил сделать обязательным введение данных получателя денег при переводах и ограничить отправку средств без открытия банковского счета, сообщает РБК.

Предложенные новшества могут быть введены с 2026 года.

Эти нововведения предложены в рамках «антиотмывочного закона». В текущей версии проекта есть указание лишь об обозначении информации об отправителе денег. А обязанность указывать паспортные данные, ИНН или адрес проживания пока не обозначена.

Финразведка предлагает обязать вводить персональные данные получателя средств при денежных переводах по картам и счетам – как внутрироссийских, так и трансграничных. Также озвучена идея ограничения размера денежных переводов без открытия банковского счета суммой в сто тысяч рублей, или же их эквивалентом в иностранной валюте.

Банкам данный законопроект не понравился, поскольку они считают, что его введение в действие лишь приведет к росту теневых способов перевода денег.