В Москве задержали членов группы, заработавших на обналичке свыше 9 млн рублей

РИАМО - 13 авг. Столичные полицейские задержали членов группы, которые обналичивали крупные суммы через фиктивные фирмы за процент, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«Сотрудники МВД <…> пресекли действия организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности с доходом более 9 миллионов рублей», – заявил начальник управления общественных связей ГУ МВД по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, используя счета фиктивных организаций. Их доход в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денег составлял более 14% от сумм, направленных на лицевые счета фирм-однодневок.

Во время обысков оперативники изъяли электронные носители информации, черновые записи, более 100 печатей, уставные и регистрационные документы фиктивных организаций, а также электронные ключи управления счетами.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Четверых подозреваемых поместили под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.