ОПГ вывела более 2,5 млрд рублей из России и финансировала ВСУ

Правоохранители пресекли деятельность организованной преступной группы. Бенефициар международного холдинга и руководитель российской микрокредитной организации с соучастниками вывели за границу 2,5 млрд рублей и финансировали ВСУ, сообщает пресс-служба СК РФ.

С 2022 по 2024 год бенефициар холдинга, который является гражданином Латвии, и его подельники умышленно выводили деньги из микрокредитных организаций в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Средства перевели за границу для личного обогащения.

Деньги перечисляли на счета иностранной фирмы в рамках фиктивных договоров займа. Всего было совершено около 500 переводов на сумму более 2,5 млрд рублей. Также члены ОПГ отправляли деньги на деятельность ВСУ, в том числе обеспечивали украинскую армию транспортными средствами, которые использовались для террористической деятельности в РФ.

Задержаны пять участников преступной схемы, еще один объявлен в международный розыск. Для всех избрана мера пресечения. Правоохранители устанавливают других причастных к преступлению.