В FATF обсудят включение России в негативные списки организации
РИАМО - 19 июн. Пленарная неделя Финансовой рабочей группы (FATF) по противодействию отмыванию денег стартует в понедельник в Париже, где возможно обсуждение включения России в негативные списки организации. Об этом сообщает «Интерфакс».
Мероприятия пройдут с 19 по 23 июня.
К настоящему времени официальных заявлений о потенциальных действиях против России не было, однако иностранные СМИ активно обсуждают возможность внесения России в «серый» или «черный» список FATF. Это косвенно подтверждают и высказывания российских должностных лиц, упоминающих контакты на международном уровне с целью предотвратить изменение статуса России в рамках FATF.
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина отмечает, что такое решение, если будет принято, носит исключительно политический характер, так как обоснованных причин для этого нет.
«В 2019 году была комплексная оценка российской антиотмывочной системы со стороны ФАТФ, и мы ее успешно прошли, получили достаточно высокие оценки. Эта система антиотмывочная продолжает эффективно работать. И, конечно, для того, чтобы включать в «серый» или «черный» список, нужны какие-то существенные структурные недостатки в функционировании этой антиотмывочной системы. На наш взгляд, никаких объективных причин для этого нет», - говорит Набиуллина.
В случае включения в список возможны усложнения в платежных системах, обращает внимание глава Центробанка.
Набиуллина подчеркнула, что перед началом пленарной недели Россия активно общается с представителями FATF, стремясь донести свою позицию.
В феврале на заседание ФАТФ было решено приостановить членство России в данной организации. Тем не менее, Росфинмониторинг утверждал, что это никак не затрагивает обязанности и ограничения финансовых учреждений страны и за пределами ее границ.
Россия была исключена из «черного» списка FATF в сентябре 2002 года после первого аудита соответствия российской системы ПОД/ФТ международным нормам. После второй оценки в апреле 2003 года Россия стала полноправным членом FATF с 19 июня. В 2008 году был проведен третий тур оценки соответствия системы ПОД/ФТ, и с 2010 года Россия регулярно информировала о проделанной работе по совершенствованию национальной системы на пленарах FATF.
«Серый» и «черный» списки ФАТФ: в «серый» список входят страны, которые подвергаются усиленному надзору и для которых организация рекомендует принимать меры по снижению рисков, связанных с отмыванием средств и финансированием терроризма. Среди них сейчас находятся Албания, Барбадос, Буркина Фасо, Гаити, Гибралтар, ДР Конго, Иордания, Йемен, Каймановы острова, Ямайка, Мали, Мозамбик, Нигерия, ОАЭ, Панама, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Турция, Уганда, Филиппины, ЮАР.
Также существует список высокорискованных юрисдикций, так называемый «черный» список, этим странам требуются введения противодействующих мер - КНДР и Иран, а в Мьянме требуется применения усиленных мер предосторожности, пропорциональных рискам.