Уголовное дело об обналичивании 17 миллиардов рублей направили в суд Москвы

РИАМО - 16 окт. Обвинительное заключение в отношении семи человек, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности и обналичивании более 17 миллиардов рублей, утвердили и направили в Симоновский районный суд Москвы, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

В материале поясняется, что в 2011 году на территории Москвы и Новокузнецка в Кемеровской области обвиняемые создали преступную группировку для совершения незаконной банковской деятельности путем обналичивания и инкассации денежных средств. С 2011 года по 2014 год были незаконно обналичены более 17 миллиардов рублей. При этом члены организованной группы извлекли доход в виде комиссии на сумму более 375 миллионов рублей.

«Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по уголовному делу в отношении Станислава Бойко, Ивана Мирошина, Марины Шкарупиной, Елены Белявской, Михаила Капитанова, Глеба Левитского и Вадима Гордина. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере», - говорится в сообщении.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Симоновский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу, добавляется в материале.