Руководителей лишенного лицензии московского «ДС‑Банка» подозревают в хищении 585 млрд руб

РИАМО - 7 июл. Членов руководства КБ «ДС-Банк», у которого Центральный банк Российской Федерации в мае 2016 года отозвал лицензию, обвиняют растрате под видом выдачи кредитов 585 миллионов рублей – всех денежных средств, находившихся на корреспондентском счету банка, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в конце апреля 2016 года члены организованной группы, в которую входили контролирующие КБ «ДС-Банк» лица и его руководящие работники, зная о допущенных при ведении банковской деятельности нарушениях и предстоящем отзыве лицензии, перечислили на счета семи фирм-«однодневок» 585 миллионов рублей, то есть все денежные средства, находившиеся на корреспондентском счете КБ «ДС-Банк». Перевод денег был оформлен под видом выдачи кредитов, носивших в действительности заведомо фиктивный и невозвратный характер.

«Однако несмотря на все попытки скрыть следы преступления и оформление в качестве участников банка подставных лиц, следователями по результатам кропотливой работы за совершение хищения в качестве обвиняемых по статье 160 УК РФ (растрата) привлечены: и.о. председателя правления КБ «ДС-Банк» Игорь Синюхин, президент банка Федор Цырульник, начальник управления кредитования Александр Вдовин, а также неработающие Андрей Кузнецов и Виталий Вергизов, занимавшиеся приисканием фирм-«однодневок», - говорится в сообщении.

Как поясняется в материале, зачисленные денежные средства члены организованной группы перевели на счета более 25 различных организаций в других банках. При этом за несколько дней до совершения хищения соучастники прекратили исполнять клиентские платежи под предлогом технических проблем в системе дистанционного банковского обслуживания. В дальнейшем они повредили серверы с автоматизированной банковской системой, вывезли из банка клиентские и кредитные досье, а также другие документы и оргтехнику.

«Синюхин, Вдовин и Кузнецов задержаны, и по ходатайству следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Цырульник и Вергизов объявлены в розыск. На установленное имущество обвиняемых и счета организаций-получателей похищенных денежных средств наложен арест», - уточняется на сайте.

Расследование уголовного дела и установление других лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, продолжается, подчеркивается в сообщении.