Россиянина обвинили в незаконном обналичивании 3,1 млрд рублей

РИАМО – 6 июн. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении россиянина за незаконное обналичивание им 3,1 миллиарда рублей, сообщает во вторник Газета.ru.

«Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего Артура Коваленко. Он обвиняется в совершении преступления <…> «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что злоумышленник вместе с соучастниками создал ряд лжепредприятий, осуществляющих под видом расчетов друг с другом незаконные банковские операции по переводу и обналичиванию денег. В период с мая 2010 по январь 2016 года он обналичил более 3,1 миллиарда рублей.

Уголовное дело в отношении Коваленко направлено в Щербинский районный суд Москвы.

Замглавы администрации Жуковского задержали за вымогательство у фирмы взятки в 520 тыс руб>>