Росфинмониторинг вынес предупреждение риэлторской фирме из Мытищ после проверки прокурора

РИАМО - 30 авг. Агентство недвижимости «Родные пенаты» из подмосковных Мытищ получило предупреждение от управления Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу после прокурорской проверки в сфере нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

В ходе проверки прокуратура Мытищ выявила нарушение законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности ООО «Родные пенаты» (Мытищи – ред.), которое оказывает посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости, отмечается в материале.

«По результатам проверки Мытищинская прокуратура возбудила в отношении ООО «Родные пенаты» административное дело по части 1 статьи 15.27. КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Межрегиональное управление Росфинмониторинга по ЦФО привлекло виновное лицо к ответственности в виде предупреждения», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что ООО «Родные пенаты» не состояло на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу. В организации не были разработаны и не утверждены правила внутреннего контроля за операциями с денежными средствами и иным имуществом.

Руководителю организации прокуратура внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры к устранению нарушений закона, заключается в сообщении.