Расследование дела о хищении 4,5 млрд рублей из банка «Открытие» завершили в Москве
РИАМО - 9 июн. Полиция Москвы завершила расследование по делу о хищении порядка 4,5 миллиардов рублей из банка «Открытие», обвиняемые знакомятся с материалами, пишет газета «Коммерсант» в пятницу.
«Московская полиция завершила расследование уголовного дела о хищении из банка «Открытие» почти 4,5 миллиардов рублей. По версии следствия, хищения были совершены в 2010-2011 годах в ходе манипуляций с принадлежащими банку ценными бумагами, а также при сделках с аргентинскими варрантами (ценные госбумаги - ред.). Фигуранты расследования — экс-руководитель инвестиционного департамента Инвестбанка Дмитрий Посохов и бывшие сотрудники российского представительства литовской компании «Финаста» Дмитрий Пономарев и Виктор Дмитриев — начали знакомиться с материалами дела. Никто из них своей вины в инкриминируемых деяниях не признает», - отмечается в статье.
По сведениям газеты, в уголовном деле говорится о двух преступных эпизодах. Первый связан с совершением 77 сделок с принадлежащими банку ценными бумагами на внебиржевом рынке через подконтрольные участникам преступной группы организации - зарегистрированную на Багамских островах Gemini Investment Fund Limited и кипрскую Ronin Europe Limited - с использованием инструментов электронной торговли. При этом у банка было похищено более 251 миллиона рублей, которые перевели на счета двух фиктивных фирм.
В другом эпизоде речь идет о мошенничестве с аргентинскими варрантами на внебиржевом рынке. Через Gemini Investment Fund Limited участники преступной группы приобрели у нескольких иностранных компаний варранты за 63 миллиона долларов, а потом ввели руководство «Открытия» в заблуждение, в результате чего банк купил у Gemini варранты почти за 214 миллионов долларов. Таким образом, у банка, по подсчетам следствия, было похищено более 150 миллионов долларов, или 4,3 миллиарда рублей, добавляется в публикации.
В июне 2016 года суд заключил под стражу Посохова, Пономарева и Дмитриева. Еще двое — бывший начальник управления торговли долговыми инструментами банка «Открытие» Сергей Кондратюк и трейдер этого банка Руслан Пинаев — скрылись за границей и сейчас находятся в розыске. Организаторами группы следствие считает Кондратюка и Пономарева, пишет газета.
В рамках уголовного дела банк «Открытие» заявил к обвиняемым гражданский иск о возмещении причиненного вреда на 4,2 миллиарда рублей. По данным источника газеты, сумма была снижена с учетом того, что часть денег «Открытию» удалось взыскать в других юрисдикциях. В частности, в Швейцарии за манипуляции в этой стране с похищенными деньгами банка был осужден на три года Кондратюк. Он признал свою вину в хищениях и вернул банку около 25 миллионов долларов, говорится в статье.
«Уже удалось возместить около 100 миллионов долларов, еще около 14 миллионов долларов арестовано. Мы продолжим судебную работу во всех возможных юрисдикциях, чтобы добиться максимального возврата похищенных средств. По делу Посохова, Дмитриева и Пономарева собрана большая доказательная база, подтверждающая, что они виновны в совершении преступлений, в результате которых было похищено более 160 миллионов долларов», приводит издание комментарий пресс-службы банка «Открытие».