Полиция задержала 17 человек, подозреваемых в мошенничестве в банковской сфере
РИАМО - 21 янв. Полицейским на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Якутска удалось задержать 17 участников организованной группы, занимавшихся кредитным мошенничеством, сообщается на сайте МВД России.
«В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками МВД России на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Якутска задержаны 17 участников организованной группы, в возрасте от 26 до 65 лет», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводятся в сообщении.
Как отмечается в материале, с февраля 2014 года по декабрь 2016 года задержанные оказывали содействие учредителям и руководителям кредитных учреждений, у которых в ближайшее время должна была быть отозвана лицензия на ведение банковской деятельности. Содействие было связано с оформлением крупных кредитов для ряда коммерческих организаций, зарегистрированных на фиктивных учредителей. Конечной целью данных услуг являлся вывод капитала банков в теневой сектор и хищение денежных средств вкладчиков.
По данным полиции, в 2015 году участники группы вступили в сговор с сотрудниками одного из кредитных учреждений Петербурга, который в скором времени должен был быть лишен соответствующей лицензии. Злоумышленники через подставных лиц оформили с данной финансовой организацией кредитный договор на 150 миллионов рублей, фактически не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства. Получив деньги, они распорядились ими по своему усмотрению. В ноябре 2016 года ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.
«В результате проведенных следственных действий, в офисах и по местам проживания злоумышленников изъяты компьютеры и различные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность задержанных. Кроме того, установлено не менее 32 фиктивных организаций, на которые оформлялись невозвратные кредиты», - подчеркивается в матераиле.
Расследование уголовного дела продолжается, заключается на сайте.