Полиция выявила схему вывода денег через поставки медоборудования в Москве

РИАМО - 26 июн. Сотрудники столичной полиции выявили нелегальную схему по выводу денег в валюте за рубеж под видом поставки медицинского оборудования, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве совместно с ОЭБиПК выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж под видом поставки медицинского оборудования», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе предварительного следствия установлено, что две коммерческие организации заключили контракт на поставку медицинского оборудования, в соответствии с условиями которого на счет поставщика нерезидента были переведены более 4 миллионов евро. При отправке товара в таможенные органы одной из европейских стран мошенники предоставили экспортные документы с заниженной стоимостью. В процессе дальнейшей транспортировки товара, неизвестные от имени руководства компании заказчика заменили сопроводительные документы на сумму, изначально указанную в контракте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов», уточняется на сайте.

Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых – представителей компании заказчиков. В отношении одного из подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второго поместили под подписку о невыезде, отмечается в материале.