Полиция пресекла незаконную банковскую деятельность на 13 млн руб в Москве

РИАМО - 19 дек. Столичные полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность на сумму свыше 13 миллионов и задержали четверых подозреваемых, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве в пятницу.

«С 16 по 17 декабря сотрудники Главного следственного управления совместно с оперативниками УЭБиПК при силовой поддержке ЦСН ГУ МВД России по городу Москве в рамках возбужденного в сентябре 2014 года уголовного дела провели ряд оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на пресечение незаконной банковской деятельности, и задержали четверых подозреваемых», - говорится в сообщении.

В ходе расследования установлено, что задержанные, в том числе сотрудники дополнительных офисов нескольких кредитных учреждений, используя реквизиты фиктивных организаций, осуществляли незаконные операции по купле-продаже иностранной валюты, а также открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, в том числе и выдачу наличных денежных средств за материальное вознаграждение в виде процентов. Незаконный доход от противоправной деятельности указанных лиц составил более 13 миллионов рублей, отмечается в материале.

На основании данной информации по материалам проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК в сентябре 2014 года, следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), уточняется в сообщении.

Читайте о возбужддении уголовного дела по факту перестрелки в московском кафе>>

По оперативным данным, в ходе обысков по местам жительства подозреваемых и в офисах нескольких банков полицейские обнаружили и изъяли предметы и документы, имеющие значение для следствия. В результате проведенных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержаны четверо фигурантов, в настоящее время им предъявлено обвинение. В отношении троих задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще один фигурант будет находиться под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

Узнайте, как полицейские нашли в Москве похищенную икону XVI века>>