Полицейские задержали членов банды, обналичивавших деньги в регионе

РИАМО - 4 авг. Полицейские задержали участников сообщества, действовавшего на территории московского региона, а также Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, и специализировавшегося на обналичивании денежных средств и выводе их за рубеж, говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ.

В материале отмечается, что злоумышленники с 2014 года проводили финансовые операции на территории московского региона, а также Южного и Северо-Кавказского федеральных округов без соответствующих лицензионно-разрешительных документов. В их распоряжении находились реквизиты более сотни юрлиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания, а также вывода за рубеж.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД пресечена деятельность организованного межрегионального сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, чьи слова приводятся в материале.

По данным пресс-службы оперативниками было проведено более 60 обысков жилых и офисных помещений. Изъяты печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме, большое количество чековых книжек, расчетных карт, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц «банк-клиент», компьютерная техника, а также наличные денежные средства в иностранной валюте на сумму более 65 миллионов рублей.

В отношении участников межрегиональной группировки возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества и участие в нем» УК РФ. По решению суда десять участников сообщества арестованы, двое помещены под домашний арест, еще двоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, заключается в материале.