ОПГ заработала свыше 500 млн руб, занимаясь незаконной банковской деятельностью в Москве

РИАМО - 1 окт. Участники организованной преступной группы заработали более 500 миллионов рублей, занимаясь незаконной банковской деятельностью в Москве, данное уголовное дело направлено в Тверской районный суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте МВД РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что участники организованной группы осуществляли незаконные банковские операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц и обналичиванию денежных средств на территории Москвы, уточняется в материале.

«Для перечисления денежных средств участники организованной группы использовали счета подконтрольных им фиктивных организаций. По предварительным оценкам, сумма нелегального дохода участников организованной группы превысила 500 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

По данному факту ГСУ столичного главка было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ «Незаконная банковская деятельность», добавляется на сайте.

«ГСУ ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по факту осуществления участниками организованной группы незаконной банковской деятельности в особо крупном размере», - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

В настоящее время всем фигурантам предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу, заключается в материале.