ОПГ, которая вывела в «теневой» сектор порядка 2 млрд руб, задержана в Москве

РИАМО - 6 ноя. Оперативники задержали в Москве членов организованной преступной группы, подозреваемых в незаконном выводе в «теневой» сектор экономики около 2 миллиардов рублей, сообщается на сайте МВД России.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, Следственного департамента МВД России и ГУ МВД России по Москве на территории Московского региона проведены масштабные мероприятия, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному выводу капитала за границу. <…> За 2013-2014 годы так называемая «обнальная площадка» вывела в «теневой» сектор экономики около 2 миллиардов рублей», - говорится в сообщении.

Злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции через ряд известных коммерческих банков, а для проведения транзакций использовали реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций. Полученный доход группы превысил 85 миллионов рублей, уточняется в материале.

Один из основных офисов «обнальщиков» находился в подвале исторического здания в центре столицы и был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями бункерного типа. Спецназу полиции пришлось брать его штурмом, отмечается в сообщении.

На основании собранных материалов следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Троих задержанных поместили под домашний арест, заключается в сообщении.

Бизнесмен, подозреваемый в выводе из РФ 46 млрд долларов, задержан в Москве>>