МВД пресекло в Москве канал вывода за рубеж свыше 100 млн рублей

РИАМО - 3 авг. Сотрудники управления экономической безопасности МВД пресекли деятельность московских фирм, которые выводили через фиктивные договоры за рубеж крупные суммы денег, сообщается на сайте МВД России.

«Сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России выявлена и пресечена противоправная деятельность по выводу денежных средств за рубеж под видом купли-продажи ценных бумаг», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Две столичные организации заключили фиктивный договор купли-продажи векселей с целью дальнейшего совершения банковских операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов. Далее покупатель, следуя разработанному плану, не выполнил обязанности по оплате якобы полученных ценных бумаг. После чего продавец заключил с одной из подконтрольных иностранных фирм договор о переуступке прав и обязанностей по указанной сделке.

На основании судебных решений с компании-покупателя была взыскана сумма задолженности по договору в размере свыше 100 миллионов рублей, которые были переведены на банковский счет правопреемника-нерезидента.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с заведомо недостоверными сведениями). Полиция провела обыски, в ходе которых изъяла более 100 печатей и первичную документацию различных организаций, бланки, а также электронные ключи «банк-клиент».

Полицейскими задержана подозреваемая, ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.