Москвича будут судить за незаконное обналичивание денег через фиктивные фирмы

РИАМО - 13 сен. В Москве перед судом предстанет 40-летний житель столицы, который обвиняется в совершении банковских операций, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств через фирмы-однодневки, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Мужчина, используя подконтрольные фиктивные организации и открытые счета в различных банках Москвы и Нижнего Новгорода, совершал операции в виде инкассации денежных средств и кассового обслуживания юридических и физических лиц, извлекая при этом доход в размере 7% с каждой суммы. Общий доход от осуществления обвиняемым и иными лицами незаконной банковской деятельности составил почти 4 миллиона рублей.

«Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.