Московский агрохолдинг уклонился от уплаты налогов на 300 млн рублей

РИАМО - 21 сен. Сотрудники МВД выявили схему по выводу денег руководством столичного агрохолдинга, причинившего ущерб государству на сумму около 300 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД России.

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с ГСУ СК России по Москве установили обстоятельства неисполнения обязанностей налогового агента руководством крупного агрохолдинга, причинившего ущерб государству в сумме около 300 миллионов рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники применяли незаконные офшорные схемы при выплате дивидендов кипрскому владельцу акций агрохолдинга, являющегося технической транзитной компанией, с целью незаконного занижения налоговой ставки с 15 до 5%. По данному факту возбудили уголовное дело части 2 статьи 199.1 УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента».

Как уточняется на сайте, ранее руководством дочерней организации была совершена попытка хищения денежных средств путем незаконного возмещения НДС на сумму более 16 миллионов рублей. В декабре 2016 года по данному факту также было возбуждено уголовное дело.

«В отношении 39-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», - заключила Волк.