Группе обнальщиков, заработавших свыше 10 млн руб, предъявили обвинения в Москве

РИАМО - 21 мар. Следователи предъявили обвинение участникам организованной группы в незаконной банковской деятельности, общий доход злоумышленников составил свыше 10 миллионов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками ФСБ России и ГСУ ГУ МВД РФ пресекли незаконную банковскую деятельность», – сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка полиции Александр Князев, его слова приводятся в материале.

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в возрасте от 48-ми до 67-ми лет. Один из задержанных является советником председателя правления одного из коммерческих банков столицы. В настоящее время одному из злоумышленников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двум другим – в виде подписки о невыезде. Им предъявлено обвинение, уточняется в сообщении.

Как установили полицейские, злоумышленники без необходимых лицензионно-разрешительных документов за вознаграждение в размере 9,7% занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, а также обналичиванием денег. В своей деятельности злоумышленники использовали более 20 подконтрольных фиктивных организаций, на расчетные счета которых по мнимым договорам переводились финансовые средства. Доход от противоправной деятельности превысил 10 миллионов рублей.

По данному факту ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», заключается на сайте.