Экс‑руководителей российского банка задержали за аферу с активами на 1 млрд руб

РИАМО - 13 янв. Сотрудники полиции выявили аферу, связанную с хищением активов одного из коммерческих банков перед его ликвидацией, топ-менеджеры банка выдавали кредиты фирмам-однодневкам на общую сумму около миллиарда рублей, а также выводили деньги с депозита счетов своих клиентов, сообщается на сайте МВД РФ.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно со следственным департаментом МВД России задокументирована противоправная деятельность бывших руководителей и собственников одного из коммерческих банков, лишенного лицензии в марте 2016 года», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, чьи слова приводятся в материале.

Топ-менеджеры указанного банка путем выдачи «технических» кредитов на подставных лиц, а также заключения с клиентами фиктивных договоров банковских вкладов похитили из кредитного учреждения денежные средства в размере около 1 миллиарда рублей, уточняется в пресс-релизе.

Злоумышленники, заявляя клиентам о присвоении им особого VIP-статуса, заключали с ними сделки по размещению депозитов. Однако данные договоры по бухгалтерским учетам не проводились, а денежные средства в кассу не поступали. Кроме того, в целях максимально долгого сокрытия фактов хищения, клиентам периодически передавались наличные денежные средства в качестве якобы процентов по вкладам, поясняется в сообщении.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Бывший заместитель председателя правления банка и начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования задержаны и арестованы. Бывший председатель совета директоров банка объявлен в международный розыск, заключается в материале.

Мошенники завладели 10 тоннами сыра почти на 3 млн руб на востоке Москвы>>