Деятельность крупной группы обнальщиков пресекли в Москве

РИАМО - 18 окт. В Москве задержаны участники группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях, чей доход от противоправной деятельности превысил 28 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД РФ.

«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным департаментом МВД России по статье 172 УК РФ, сотрудниками МВД по Москве <…> пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, с 2016 года злоумышленники без необходимых лицензионно-разрешительных документов осуществляли обналичивание денежных средств. В деятельности по выводу денег из легального оборота было задействовано более 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов».

Комиссионное вознаграждение составляло 9% от каждой незаконной транзакции. Доход от противоправной деятельности превысил 28 миллионов рублей. Во время обысков оперативники изъяли более 60 печатей фирм-однодневок, 50 ключей к системе банк-клиент, денежные средства в сумме 8 миллионов рублей.

«Предполагаемому организатору незаконной деятельности и его сообщнице судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжаются», - заключила Волк.