Дело банкиров‑нелегалов, заработавших на «обнале» 100 млн рублей, направили в суд в Москве

РИАМО - 28 июн. Следователи МВД в Москве завершили расследование уголовного дела группы нелегальных банкиров, которые обналичивали и переводили деньги через фиктивные фирмы, заработав при этом более 100 миллионов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«СУ ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении девятерых участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 100 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.

Фигуранты дела за вознаграждение в размере не менее 6% осуществляли нелегальные банковские операции по кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию, транзиту и обналичиванию денежных средств, используя реквизиты фиктивных фирм, отмечается на сайте.

Двое из девяти фигурантов задержаны. В отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении остальных – в виде подписки о невыезде, отмечается в материале.