Жителям московского региона рассказали о том, как не стать жертвой финансовых пирамид
РИАМО - 9 мар. Специалисты рассказали жителям московского региона о характерных признаках финансовой пирамиды, чтобы уберечь от действий мошенников, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
По данным Генеральной прокуратуры, уголовное дело в отношении участника финансовой пирамиды отправили в суд в Москве. От имени ОАО Финансовый дом «Рублевый» мужчина с сообщниками привлекали денежные средства граждан, обещая им ежегодные выплаты 50% по договору займа. Однако исполнять взятые на себя обязательства мошенники не собирались. С октября 2012 года по ноябрь 2014 года Гордееву и его подельникам удалось завоевать доверие 43 человек. Общая сумма причиненного им ущерба превысила 57 миллионов рублей, отмечается в материале.
«Если вам гарантируют доходность по привлеченным денежным средствам – не по вкладам - и при этом организация не является банком, стоит задуматься. Если обещается выше 15% годовых или тем более ежемесячных, не стоит доверять таким фирмам», - приводятся в сообщении слова начальника управления контроля и надзора за деятельностью микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов и ломбардов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Евгения Сухоцкого.
По данным пресс-службы, время жизни финансовой пирамиды сокращается, потому что повысилась скорость оперативного реагирования. Если год назад в среднем мошенникам удавалось действовать от семи до десяти месяцев, то сейчас этот показатель составляет около трех месяцев. Ущерб от их незаконной деятельности в целом по стране за прошлый год сократился в 3,5 раза – до 1,5 миллиардов рублей. Количество финпирамид также снижается: в 2016 году регулятор выявил 180 таких организаций, годом ранее - 200. В прошлом году силами ГУ Банка России по Центральному федеральному округу было выявлено более 30 финансовых пирамид.
Как уточняется в сообщении, уголовная ответственность за организацию финансовых пирамид установлена федеральным законом в марте 2016 года. В качестве наказания установлены весомые штрафы, многолетние принудительные работы либо лишение свободы на срок до шести лет.
«Если человек оказался жертвой финансовой пирамиды, необходимо обратиться с заявлением в полицию. Выявляя мошеннические действия, Банк России также сообщает об этом в правоохранительные органы. В регионах ЦФО создано более двух десятков межведомственных рабочих групп, которые занимаются выявлением и пресечением деятельности нелегальных кредиторов и финансовых пирамид», - говорится в сообщении.
Как уточняется в материале, в эти рабочие группы входят представители отделений Банка России, сотрудники прокуратуры и полиции.
«Мошенники стали очень изобретательны, поэтому, чтобы их изобличить, требуется много времени и сил. Но давайте скажем прямо: если человек занимался тем, что привлекал в пирамиду новых членов, рассказывая друзьям и знакомым, какой куш там можно сорвать, то он уже не жертва. Он может быть привлечен к делу, как соучастник», - сказал Сухоцкий.