За неприменение принудительных мер по заморозке денежных средств в РФ будут штрафовать

РИАМО - 1 сен. С сентября в России за неприменение принудительных мер по заморозке денежных средств и иного имущества, предусмотренных в законе о специальных экономических мерах и принудительных мерах, ввели административное наказание. Нарушителей будут штрафовать, сообщает «Парламентская газета».

Штраф для юрлиц за такое нарушение составляет от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Еще штрафы предусмотрены за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с деньгами или другим имуществом, заведомо полученными для совершающего эти сделки преступным путем, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению такими деньгами или имуществом.

Наказание в виде дисквалификации должностного лица на срок до 1 года можно будет применить за нарушение компанией обязанностей по установлению и предоставлению сведений о бенефициарных владельцах.

Данные изменения были внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.