В РФ выявили схему отмывания денег с помощью инвестмонет

РИАМО - 17 янв. Центробанк РФ увидел признаки использования инвестиционных монет для отмывания денег, сообщает РБК.

Как пояснил представитель консалтинговой компании ФБК, схема заключается в том, что фирма, которой нужно обналичить деньги, перечисляет их фиктивной компании за оплату работ, услуг или товаров. После этого финансы уходят в реальную организацию, занимающуюся куплей-продажей драгоценных металлов, в оплату инвестиционных монет.

Затем делается несколько перепродаж приобретенных инвестмонет между аффилированными посредниками. В итоге монеты продают банку через подставных физлиц, а вырученные деньги обналичивают.

Консультанты отметили, что по такой схеме совокупный объем неизвестен, но подобные операции обычно проводят в размере 10-25 млн рублей каждая.

«В случае выявления таких операций сведения о них оперативно учитываются при оценке риска вовлеченности клиентов кредитных организаций в проведение подозрительных операций в платформе «Знай своего клиента», - заявили в Центробанке РФ.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский считает, что такая схема не сильно влияет на объемы обналичивания средств. Подобные монеты выпускаются в небольшом количестве, а существенно завысить их цену сложно.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.