США ввели санкции против варшавской компании из-за связей с Ираном

США внесли варшавскую Shelbit Technologies в санкционный список. Следствие считает, что компания помогала Ирану переводить средства в обход ограничений, сообщает «Царьград».

США внесли зарегистрированную в Варшаве компанию Shelbit Technologies в санкционный список. Wirtualna Polska сообщила, что фирму подозревают в отмывании денег и обходе международных ограничений с помощью цифровых валют.

По данным правоохранительных органов, компания входила в глобальную сеть, которая помогала Ирану переводить миллиарды долларов в обход санкций. Shelbit Technologies создали в августе 2023 года, а в марте 2024-го ее руководителем стал гражданин Ирана, Афганистана и Доминиканской Республики Сиаваш Кайванпур.

Компания состояла в польском реестре операторов виртуальных валют, что позволяло ей работать в Евросоюзе и открывать счета в финансовых учреждениях. Следствие считает, что через нее могли провести операции на сумму до 4 млрд долларов. Средства связывают с Центральным банком Ирана, Корпусом стражей исламской революции и нелегальным онлайн-гемблингом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.