Российские банки будут контролировать операции с драгметаллами

РИАМО - 19 июл. Российские власти планируют обязать банки контролировать операции с драгоценными металлами и камнями. Соответствующий законопроект разрабатывает Минфин РФ совместно с Росфинмониторингом, сообщает газета «Известия».

Банковские операции с драгметаллами, камнями и ювелирными изделиями занимают лидирующие позиции в схемах по отмыванию денег. Согласно действующему российскому законодательству, банки могут самостоятельно определять источники происхождения денег и передавать информацию в правоохранительные органы при подозрительных операциях.

Минфин совместно с Росфинмониторингом разрабатывает законопроект об обязательном контроле со стороны кредитных организаций за операциями с драгметаллами. Он позволит сократить теневой оборот в данной отрасли. На сегодняшний день инициатива проходит необходимые процедуры для подготовки к внесению в кабмин.

Ранее Госдума обязала банки возвращать гражданам похищенные с их счетов средства. Кредитные организации теперь будут обязаны проверять поступление денежных средств на признаки мошенничества и возвращать гражданам похищенные деньги, если операции совершены без их согласия.