Экономист Твердохлеб объяснил, какие переводы банки могут признать сомнительными

РИАМО — 12 янв. Кандидат экономических наук Юрий Твердохлеб рассказал, что сотрудники банков могут признать сомнительными слишком крупные или регулярные онлайн-платежи.

По его словам, такие операции могут даже заблокировать. Специалист отметил, что во многих кредитных организациях внутренние регламенты более жесткие, чем требования законодательства.

«Это делается для того, чтобы Центробанк оценил активность финансовой организации в противодействии отмыванию денег», — объяснил Твердохлеб в интервью радио Sputnik.

Он обратил внимание, что также переводы могут вызвать сомнения, если к нему был прикреплен необдуманный комментарий.

«Если вы в шутку используете сленговые слова, допустим, обозначающие боеприпасы, платеж обязательно отследят и, возможно, заблокируют», — предупредил экономист.

В заключение эксперт порекомендовал не сопровождать онлайн-платежи шутливыми высказываниями, чтобы избежать проверок.