Банде обнальщиков предъявили обвинение в Москве
РИАМО - 16 авг. Сотрудники правоохранительных органов Москвы перекрыли канал нелегального обналичивания денег. Они задержали трех участников этой преступной схемы. Им предъявлены обвинения, сообщается на сайте «МВД Медиа».
Полиция полагает, что обвиняемые без нужных документов занимались финансовым обслуживанием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Они предоставляли услуги по обналичиванию денег для ухода от налогов или легализации доходов от противоправных сделок их клиентов.
«Для этого использовались счета многочисленных коммерческих организаций, которые были зарегистрированы на аффилированных лиц и находились под контролем участников группы. По фиктивным основаниям под видом оплаты различных товаров клиенты перечисляли платежи фирмам-однодневкам. Затем они получали наличные средства за вычетом комиссии в размере не менее 11%», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она уточнила, что оборот криминального бизнеса превысил 100 млн рублей, а доход – 11 млн рублей.
Были задержаны две москвички и приезжий мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело.
У подозреваемых дома изъяли технику, порядка 100 печатей фирм-однодневок, финансово-хозяйственную документацию, наличные деньги и другое.
Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.