Завершено расследование уголовного дела в отношении экс‑сотрудников ИФНС №20 Москвы

РИАМО - 16 апр. Следователи окончили расследование уголовного дела в отношении бывших замначальника инспекции и начальника отдела камеральных проверок ИФНС России №20 столицы и 15 их соучастников, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

Каждому фигуранту дела предъявили обвинения в зависимости от их роли в преступлении. Так, обвинения предъявлены по ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества, а также участие в нем, в том числе совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и от 4 до 203 эпизодов ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

Замначальника ИФНС России №20 по столице и замначальника отдела камеральных проверок, инспектор того же отдела и еще один человек создали преступное сообщество и руководили им. С декабря 2013 года по май 2020 года в него вступили на разные должности участковый уполномоченный ОМВД России по району Новокосино УВД по ВАО ГУ МВД России по столице, двое сотрудников ИФНС России №20 и другие.

Участники ОПГ привлекли порядка 100 не осведомленных об их действиях граждан. На людей изготовили фиктивные налоговые декларации, чтобы они получили выплаты по излишне уплаченному налогу на доходы. В них были указаны недостоверные сведения о покупке квартир или о расходовании денег на погашение процентов по целевым займам (кредитам) на покупку квартир, а также о фиктивных доходах и суммах уплаченного налога на доход физлица.

Кроме того, члены ОПГ проводили камеральные налоговые проверки, выносили положительные решения о получении выплат и передавали все нужные документы в вышестоящий налоговый орган для перечисления бюджетных денежных средств страны на банковские счета граждан.

После получения средств мошенники распределяли деньги между соучастниками преступного сообщества.

В результате противоправных действий они совершили порядка 200 тяжких преступлений, который были направлены на хищение бюджетных средств РФ. Ущерб от действий злоумышленников составил около 59 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов выявили данную преступную схему и поймали злоумышленников. По месту жительства мошенников, в их служебных кабинетах специалисты провели обыски. Были изъяты мобильные телефоны, документы и другие предметы, имеющие значение для следствия.

Полный объем данного уголовного дела составил свыше 3 тыс. томов. Его в ближайшее время передадут для направления в суд.