В Москве задержали банкиров‑нелегалов, которые вывели из РФ 750 млн рублей

РИАМО - 21 окт. В Москве задержали членов организованной преступной группировки, которые незаконно вывели из страны около 750 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД РФ.

«Установлено, что злоумышленники под видом исполнения внешнеторговых контрактов переводили денежные средства на счета нерезидентов. При этом они использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в банки поддельные документы», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники успели вывести около 750 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Задержаны предполагаемый организатор, 37-летний уроженец одного из азиатских государств. Он находится под домашним арестом.

Во время 12 обысков были найдены печати и штампы несуществующих организаций, ключи от системы «Банк-Клиент», электронные носители информации, документ и другие предметы, доказывающие, что их обладатели вели незаконную деятельность.