В Москве разоблачили криминальный бизнес по дистанционному оформлению кредитов

РИАМО - 1 фев. Московские оперативники разоблачили криминальный бизнес, который был основан на схеме мошенничества при дистанционном оформлении кредитов. Шесть жителей столицы подозревают в многомиллионном хищении средств кредитной организации, сообщает «МВД медиа».

Злоумышленники приобретали юрлица и регистрировали их на номинальных руководителей. Они открывали счета и передавали данные организаторам криминального бизнеса, которые использовали их для удаленного оформления кредитов.

Аферисты создавали видимость деятельности организаций, хотя фактически она не велась. Во всей схеме в общей сложности задействовано более 80 юрлиц. При этом данные об их владельцах периодически менялись, чтобы обойти систему безопасности. Сумма ущерба составляет десятки миллионов рублей.

Деятельность преступной группировки была пресечена при содействии департамента безопасности Сбербанка. У злоумышленников изъяли токены банков, печати, более 5 млн рублей, карты, документы. Одного фигуранта заключили под стражу, троих посадили под домашний арест, еще двоих отпустили под подписку о невыезде.