Полицейские задержали крупную банду обнальщиков в Москве

РИАМО - 11 янв. Полиция Москвы задержала четверых участников группы, которые незаконно обналичили свыше 50 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД РФ.

«Следователи ГСУ столичного главка совместно с оперативниками ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве пресекли незаконную банковскую деятельность. По предварительным данным, участники организованной группы обналичивали денежные средства предпринимателей за вознаграждение в размере 6,5%. По предварительным подсчетам, соучастники обналичили свыше 50 миллионов рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводятся в материале.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». При обысках в столице и Подмосковье изъято более 20 печатей юридических лиц, пять единиц компьютерной техники, более десяти телефонов, а также ключи электронной банковской системы, флеш-накопители, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте. Кроме того, изъяты 2,3 миллиона рублей наличных, уточняется в сообщении.

«В настоящее время сотрудниками полиции по подозрению в причастности к совершению преступления задержаны четыре человека, двоим из которых уже предъявлено обвинение, а судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - добавила Волк.

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других соучастников, заключается в материале.