Подозреваемых в незаконной банковской деятельности задержали в Москве и Подмосковье

РИАМО - 13 июл. Десятерых участников организованной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью задержали в Москве, их доход составил около 20 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД России.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО Москвы при силовой поддержке патрульно-постовой службы полиции УВД по Западному округу Москвы и бойцов Росгвардии по Москве задержали организаторов и участников группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ее слова приводятся на сайте.

По ее словам, установлено, что участники группы, используя ряд подконтрольных юридических лиц, осуществляли незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию и «транзиту» денежных средств по расчетным счетам. В результате противоправной деятельности злоумышленники извлекли доход на сумму более 20 миллионов рублей.

Сотрудники полиции в Москве и Московской области провели 28 обысков. Задержаны девять граждан в возрасте от 25 лет до 51 года из разных субъектов Российской Федерации, а также уроженец ближнего зарубежья. В жилых и офисных помещениях полицейские изъяли более 200 печатей организаций-однодневок, ключи с доступом к системе «Банк-клиент», компьютерную технику, документы, телефоны, а также денежные средства в сумме более 15 миллионов рублей и 50 тысяч долларов США, пояснила Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении двоих подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальных - подписка о невыезде и надлежащем поведении, добавила она.