Незаконную банковскую деятельность пресекли в Москве

РИАМО - 5 дек. Полицейские задержали в Москве троих человек, которые подозреваются в организации незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте Главного управления МВД России по столице.

«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Москве совместно с ГСУ столичной полиции, сотрудниками ФСБ России, при поддержке Росгвардии Москвы, а также ЦСН ФСБ России пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность с использованием реквизитов и расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, занимались нелегальным обналичиванием денежных средств.

В спецоперации принимали участие более 100 сотрудников правоохранительных органов, одновременно проведены обыски более чем по 20 адресам. В ходе оперативных мероприятий и следственных действий изъято свыше 100 печатей фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, более 200 электронных носителей информации, а также документы, свидетельствующие о противоправной деятельности, уточняется в материале.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Трое организаторов незаконной деятельности задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, в отношении еще четверых участников группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - добавляется в сообщении.