Глава банды, незаконно обналичившей 5 млрд руб, задержан — МВД

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали в Подмосковье главу преступной группы, обналичившей за три месяца 5 миллиардов рублей, сообщает областное ГУМВД в понедельник.

"За период с июля по сентябрь 2013 года преступная группа незаконно обналичила более 5 миллиардов рублей, получив при этом доход в размере около 129 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность".

Как уточняет ведомство, с июля 2013 года мошенники, используя расчетные счета организаций и фирм-"однодневок", привлекали денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег. Заказы от клиентов поступали под видом оплаты товаров и оказания различных услуг. Далее деньги переводились в адрес подставных граждан через переводы. После получения наличных денег их передавали клиентам за вычетом комиссии в размере 2,5% от обналичиваемой суммы.

У одного из участников преступной группы провели обыски по месту жительства и изъяли 53 миллиона рублей, печати различных организаций, бланки почтовых переводов, финансовые документы, ключ доступа к системе "клиент-банк" и иные предметы и документы, относящиеся к уголовному делу.

Трое неизвестных напали на сотрудников ЧОП и отобрали у них деньги>>

Кроме того, наложены аресты на деньги на расчетных счетах, подконтрольных участникам группы фирм, задействованных в преступной схеме, открытые в одном из банков, на общую сумму более 396 миллионов рублей. Задержан лидер преступной группы - уроженец Грузии, имеющий двойное гражданство России и Израиля.