Ювелирный магазин в Лыткарине закрыли за нарушение антикоррупционного закона

РИАМО - 16 мая. Ювелирный магазин в подмосковном Лыткарине закрыли на 20 суток за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Установлено, что предприниматель Сергей Ребрий допускал многочисленные нарушения закона в указанной сфере. Он осуществлял операции с ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней, подлежащих обязательному контролю, однако, необходимые сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу не направлял. Также в магазине не проводились проверки выполнения правил внутреннего контроля, при идентификации клиента не использовались сведения об утерянных и недействительных паспортах, сотрудники не проходили дополнительный инструктаж, уточняется в материале.

«По результатам проверки прокуратура города Лыткарино возбудила в отношении индивидуального предпринимателя административное дело. <…> Рассмотрев административный материал, Перовский районный суд города Москвы привлек виновное лицо к административной ответственности в виде приостановления деятельности на 20 суток», - говорится в сообщении.