Ювелирные фирмы в Королеве оштрафовали за отмывание доходов

РИАМО - 28 июл. Две ювелирные фирмы в подмосковном Королеве оштрафовали на 400 тысяч рублей за нарушение закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Как уточняется в материале, нарушения закона в указанной сфере выявлены в деятельности обществ с ограниченной ответственностью «Оптювелирторг» и «Альянс», осуществляющих в городе Королеве оптовую торговлю ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней. Организации допускали нарушения при заполнении необходимых отчетов в части указания дат, сумм, наименований и характеристик операций и не соблюдали сроки предоставления отчетности в Росфинмониторинг. Кроме этого, должностное лицо ООО «Альянс», ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, не имеет специального высшего образования. По результатам проверки прокуратура города Королева возбудила в отношении ООО «Альянс» и ООО «Отпювелирторг» дела об административном правонарушении.

«Рассмотрев административные материалы, Королевский городской суд привлек виновных лиц к административной ответственности виде штрафов на общую сумму 400 тысяч рублей. Руководителям организаций прокуратура внесла представления с требованием устранить нарушения закона и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности», - говорится в сообщении.