Ювелирную компанию в Москве оштрафовали за непредоставление сведений

РИАМО - 12 окт. Ювелирную компанию в Москве оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение требований федерального законодательства о предоставлении в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Как отмечается в материале, Тушинская межрайонная прокуратура провела проверку ООО «Квазар Даймондс», занимающегося производством ювелирных изделий, медалей и технических изделий из драгметаллов и камней. По итогам проверки выяснилось, что компания не исполняла требования федерального законодательства о предоставлении в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. В нарушение установленных требований соответствующие целевые, вводные и дополнительные инструктажи организацией своевременно не проводились, правила внутреннего контроля не соответствовали требованиям закона.

«По результатам проверки Тушинский межрайонный прокурор возбудил в отношении юридического лица ООО «Квазар Даймондс» дело об административном правонарушении по части второй статьи 15.27 (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Решением Тушинского районного суда Москвы юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

По данным на сайте, предприятие настоящее время принимает меры к устранению нарушений.