Владельца компании, подозреваемого в хищении 500 млн рублей, арестовали в Москве

РИАМО - 13 окт. Бенефициара торгово-промышленной группы компаний, проходящего по уголовному делу о хищении свыше 500 миллионов рублей у столичного банка, поместили под стражу в Москве, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по столице.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из фигурантов уголовного дела о хищении кредитных денежных средств в особо крупном размере», – сообщил врио начальника управления общественных связей столичного главка МВД Юрий Титов.

Как установлено, бенефициар торгово-промышленной группы компаний и генеральный директор организации, входящей в указанную группу, заключили кредитные договоры со столичным банком. Далее соучастники перечислили свыше 500 миллионов рублей на счета подконтрольных фиктивных юридических лиц, а оставшуюся часть кредитных средств использовали для погашения задолженности, намереваясь скрыть противоправную деятельность.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В июне текущего года полицейские задержали генерального директора компании-заемщика, в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В октябре в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории одного из торговых центров столицы задержан бенефициар группы компаний. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.