Владелицу ювелирного магазина в Павловском Посаде оштрафовали на 30 тыс руб

РИАМО - 19 авг. Владелица ювелирного магазина, нарушившая законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, оштрафована на 30 тысяч рублей по постановлению Павлово-Посадской городской прокуратуры, сообщается на сайте подмосковного ведомства.

Павлово-Посадская городская прокуратура провела проверку исполнения на поднадзорной территории законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Нарушения закона в указанной сфере выявлены в ювелирном магазине «Золотая Звезда», принадлежащем индивидуальному предпринимателю Валентине Мануховой.

«По результатам проверки Павлово-Посадская городская прокуратура возбудила в отношении индивидуального предпринимателя дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Рассмотрев административный материал, мировой судья 150 судебного участка Ногинского судебного района привлек виновное лицо к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

По данным на сайте, в январе 2015 года предприниматель приобрела для дальнейшей реализации в магазине ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней на общую сумму свыше 7 миллионов рублей. Однако в нарушение федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Манухова не сообщила в установленный срок о данной операции в Федеральную службу по финансовому мониторингу.