В России вступили в силу банковские ограничения для компаний и ИП высокой степени риска

РИАМО - 1 окт. С октября начинают действовать ограничения для компаний и ИП, вошедших в «красную» зону рейтинга системы «Знай своего клиента». Им дается полгода на реабилитацию через Центробанк, сообщается на сайте Госдумы.

Система «Знай своего клиента» появилась в этом году, ее запустили 1 июля. С этого времени банки разделяли с ее помощью всех клиентов на 3 категории в зависимости от степени надежности.

За основу системы маркировки взяли светофор: в «зеленой» зоне оказались самые надежные, в «желтой» – компании, сочетающие реальную экономическую деятельность и сомнительные операции, а в «красной» – совершающие подозрительные операции, похожие на легализацию средств, полученных преступным путем.

Для представителей последней категории ранее были введены ограничения на совершаемые операции. Они не могут переводить средства контрагентам, выводить их со счета или снимать. Им разрешены только выплаты сотрудникам и госорганам.

Теперь, после вступления в силу новых ограничений 1 октября, такие компании и ИП получают 6 месяцев на реабилитацию через ЦБ, в противном случае они будут ликвидированы.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.