В России появились новые основания для блокировки счетов в банках
РИАМО - 22 мая. Новые основания для блокировки банковских счетов появились в России на фоне пандемии коронавируса, пишет в пятницу газета «Известия».
«Росфинмониторинг выделил проблемные сферы, в которых может активизироваться недобросовестная деятельность — производство медицинской продукции, господдержка бизнеса и населения, а также благотворительная деятельность», — говорится в статье.
Кроме того, в условиях пандемии возрастают риски использования схем незаконного обналичивания.
Росфинмониторинг довел до сведения финрынка типологии с признаками, указывающими на вывод денежных средств за рубеж, хищения и незаконное обналичивание с использованием мнимых сделок.
К примеру, «серые» схемы могут затрагивать перепродажу масок и антисептиков по завышенной стоимости, при этом часть прибыли укрывается. Кроме того, недобросовестные фонды помощи врачам и пострадавшим от коронавируса могут не декларировать часть поступающих денег.