В Москве завершили расследование дела обнальщиков, заработавших более 375 млн рублей

РИАМО - 15 сен. Полиция завершила предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 375 миллионов рублей, семерых фигурантов уже осудили, в отношении одного дело направлено в настоящее время в суд, сообщается на сайте МВД РФ.

«Следственной частью СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению в незаконной банковской деятельности ранее находившегося в розыске участника организованной группы», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, следствием установлено, что на территории Москвы и Новокузнецка злоумышленники создали организованную группу с целью совершения незаконных финансовых операций. В период с 2011 по 2014 годы через подконтрольные юридические лица ими обналичена крупная денежная сумма и извлечен незаконный доход в виде комиссии в размере свыше 375 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В 2015 году уголовное дело в отношении семи фигурантов направлено в Симоновский районный суд Москвы, судьи признали подсудимых виновными в инкриминируемом преступлении. Один фигурант объявлен в розыск.

В апреле текущего года разыскиваемый участник организованной группы задержан в Москве. В настоящее время уголовное дело в отношении него направлено в Симоновский суд для рассмотрения по существу.