В Москве задержали троих человек за незаконную банковскую деятельность

РИАМО - 19 дек. В Москве сотрудники полиции задержали троих человек, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности с доходом свыше 133 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД РФ.

«Установлено, что за комиссионное денежное вознаграждение подозреваемые оказывали услуги юридическим и физическим лицам по проведению различных банковских операций в нарушение требований законодательства Российской Федерации», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При обысках в жилых и офисных зданиях были изъяты около 160 печатей подконтрольных фирм, около 50 ключей к системе «банк-клиент», денежные средства в размере более 2 миллионов рублей, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

В результате противоправной деятельности участники группы извлекли доход, превысивший 133 миллиона рублей.

«Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, продолжаются», - заключила Волк.