В Москве задержали организованную группу, незаконно обналичившую более 1 млрд руб

РИАМО - 25 авг. Сотрудники полиции задержали в Москве участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании более 1 миллиарда рублей, сообщается на сайте МВД России.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по городу Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более миллиарда рублей», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что незаконные банковские операции злоумышленники осуществляли в период с 2013 по 2017 год. В деятельности по выводу денег из легального оборота было задействовано более 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». За каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 9% до 15%. Доход от противоправной деятельности составил около 300 миллионов рублей.

«По выявленному факту ГСУ ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации», – отметила Волк.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны четверо подозреваемых. На территории Московского региона по местам жительства и работы фигурантов проведены обыски. Изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк-клиент», а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

«В отношении двоих задержанных судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», – добавила Волк.

Проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление всех участников группы, а также дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.